Состав и ответственность за неправомерные действия в процессе банкротства

Предлагаем статью на тему: "Состав и ответственность за неправомерные действия в процессе банкротства" с комментариями специалистов. В статье собрана полная и всесторонняя информация, позволяющая найти ответ на все вопросы. Если же вы не нашли ответ на вопрос, то в любой момент можно обратиться к нашему дежурному юристу.

Неправомерные действия при банкротстве

Неправомерные действия при банкротстве

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Статья 195

10. Большой вред может причиняться как кредиторам предприятия или кредиторам личного бизнесмена, так и должнику — юридическому лицу методом отчуждения его имущества (активов) , предумышленного неистребования дебиторской задолженности и т.П. Размер большого вреда определен в примеч. К ст. 169.

2. Неправомерное ублажение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества (активов) должника — юридического лица управляющим юридического лица либо его учредителем (участником) или гр-н ом, в том числе личным бизнесменом, заранее во вред другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило большой вред, —

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

Определение предумышленному признанию несостоятельности дано в статье 195 УК РФ. Предумышленное и намеренное банкротство – понятия идентичные. Но меж ними есть различия. А именно, при преднамеренности управляющий занимается сокрытием средств. Другими словами практически у компании средства есть, но по документам они отсутствуют. Предумышленное банкротство – это ситуация, при которой предприятие доводится до фактической несостоятельности. Например, управление может заключать заранее невыг.Ные договоры.

  • Сокрытие принадлежности, активов и задолженностей.
  • Покупка имущества (активов) на третьих лиц.
  • Вклад огромного объема средств в посторонние объекты.

Неправомерные действия при банкротстве

Лев Прозументов, доктор юридического института Томского муниципального института, доктор юридических наук.

Евгений Махно, аспирант такого же института.

Как определить неправомерность действий при процедуре банкротства

Как указывает судебная практика, в большинстве случаев встречаются при банкротстве такие неправомерные деяния, как (статья 195 УК РФ).

В тройку более всераспространенных на сег.Няшний денек нарушений входят и такие деяния должностных лиц или хозяев компаний, которые связаны с созданием разных препятствий в работе временных администраций, арбитражных либо конкурсных управляющих. Они могут выражаться как в прямом, физическом воспрепятствовании работе обозначенных лиц либо структур, так и в разработке разных документальных помех.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Неправомерные действия при банкротстве (ст

В литературе существует взор на возможность совершения злодеяния с косвенным умыслом 1 .

Субъектами злодеяния могут быть самые разные лица, в том числе перечисленные в ч. 2 ст. 195 УК РФ, арбитражные управляющие, также лица, в распоряжении которых находятся документы (материалы), имущество, печати, остальные нужные принадлежности для обычного выполнения обязательств арбитражными управляющими собственных функций.

[2]

Что подразумевается под неправомерными действиями при банкротстве

Состав нарушения включает три виды деяний – сокрытие, ликвидирование и фальсификация – относительно бухгалтерского учета, других документов по учету, характеризующих экономические дела должника при наличии признаков банкротства.

  • Заранее нелегальное ублажение кредиторских требований;
  • Принятие кредитором заранее нелегального ублажения его требований, если он знал о беззаконности собственных действий, знал происшествия банкротства и действовал во вред другим требующим, в итоге нанес им вред;
  • Нарушение очередности;
  • Повышение либо уменьшение размера ублажения вопреки закону.

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

СК РФ возбуждает уголовное дело и узнает, что на момент реализации (либо ликвидации) имущества (активов) конторы она уже отвечала признакам банкротства (статья 3 ФЗ № 127), другими словами сумма ее долгов была выше суммы активов.

В уголовном праве есть определение и разъяснение понятия «состав преступления».

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Статья 195 УК РФ

Обозначенные варианты деяния наказуемы при наличии признаков банкротства и если они причинили большой вред. Общая цель перечисленных действий виноватого лица заключается в том, чтоб сделать препятствия для ублажения имущественных интересов кредиторов.

Неправомерные действия при банкротстве

Предмет злодеяния — имущество, имущественные обязательства, сведения об имуществе, бухгалтерские и другие учетные документы (материалы).

Конкретный объект злодеяния — совокупа публичных отношений, возникающих в связи с реализацией прав кредиторов при несостоятельности (банкротстве) должника.

Статья 195 УК РФ

4. Большой вред, исчисляемый суммой, превосходящей 1,5 млн. Р. , является неотклонимым последствием во всех составах преступного банкротства. Этот вред причиняется сначала кредиторам, но в неких случаях он может быть причинен и юридическому лицу — должнику.

9. Грех совершается специально, при понимании виноватым всех фактических событий беспристрастной стороны составов злодеяний (в том числе наличие признаков банкротства), предусмотренных ч. 2 ст. 195, желании либо сознательном допущении причинения большого вреда.

Похожие статьи

Статья 195 Ук рф неправомерные действия при банкротстве Комментарии к СТ 195 УК РФ Статья 195 УК РФ Статья 195 УК РФ Неправомерные действия при…

Статья 195 Статья 195 Неправомерные действия при банкротстве ук рф Статья 195 УК РФ Статья 195 УК РФ Неправомерные действия при банкротстве

Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение Ответственность за неправомерные действия при банкротстве Виды…

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

Банкротство – довольно длительная и сложная процедура. В процессе ее часто допускаются нарушения. Это могут быть в том числе незаконные действия, которые спровоцировали финансовую несостоятельность.

Законодательное обоснование

Ответственность за нарушения может быть или административной, или уголовной. Вторая накладывается на основании статей 195 и 196 УК РФ, административная – на основании статей 14.12 и 14.13 КоАП РФ. Алгоритм проведения банкротства содержится в том числе в ФЗ №127 «О несостоятельности» от 26 октября 2002 года.

Читайте так же:  Сколько кодов оквэд указать при регистрации ип

Признаки правонарушения

Можно выделить следующие группы нарушений, которые допускаются при банкротстве:

  1. Первая группа. Сокрытие или умышленное изменение сведений об имуществе. Неверные действия на этапе выхода из банкротства, которые привели к финансовой несостоятельности. Незаконные меры при распоряжении имуществом.
  2. Вторая группа. Умышленная махинация при исполнении требований кредиторов, вследствие чего наносится ущерб прочим участникам.
  3. Третья группа. Противодействие нормальной работе арбитражного управляющего или представителя управляющего органа.

Не всегда при обнаружении этих признаков назначается ответственность. Для наложения наказания должны присутствовать дополнительные обстоятельства.

Условия наступления ответственности

Санкции назначаются в том случае, если незаконные действия повлекли за собой ущерб. Если ущерб составил менее 250 000 рублей, наступает административная ответственность. Если же выявлен особо крупный ущерб (более 250 000 рублей), накладывается уголовная ответственность.

Санкции применяются и в том случае, если нарушения были допущены до или после процедуры. К примеру, существует такое понятие, как преднамеренное доведение компании до финансовой несостоятельности. Примеры подобных нарушений:

  • Безвозмездные и неэквивалентные сделки в условиях финансового кризиса.
  • Сделки, которые не приносят прибыли, с заинтересованным лицом.
  • Сокрытие ликвидного имущества на конкурсном этапе.

Ответственность может накладываться как на ЮЛ (управленцы и учредители), так и на ФЛ (ИП, граждане). Санкции могут назначаться для всех участников банкротства: арбитражного управляющего, кредиторов.

Разновидности незаконного банкротства

Под неправомерным банкротством понимается ложное объявление о финансовой несостоятельности, преднамеренное введение должника в состояние неплатежеспособности. Санкции накладываются в том случае, если лицо могло погасить свои долги, однако объявило о своем банкротстве. Рассмотрим все виды незаконного признания финансовой несостоятельности.

Преднамеренное

Преднамеренное банкротство – это имитация финансовой несостоятельности. Ответственность за такое правонарушение накладывается на основании статьи 196 УК РФ. Преднамеренность определяется на основании этих признаков:

  • Активы выведены на счета дочерних субъектов.
  • На счете банкрота умышленно образуется дефицит средств.

Доказательства преднамеренных действий собирают аудиторы. Рассмотрим доказательства умышленности:

  • Сокрытие собственности, активов и задолженностей.
  • Покупка имущества на третьих лиц.
  • Вклад большого объема средств в сторонние объекты.

Аудитор занимается выявлением этих признаков. Тяжесть деяния устанавливает суд.

Умышленное

Определение умышленному признанию несостоятельности дано в статье 195 УК РФ. Умышленное и преднамеренное банкротство – понятия схожие. Однако между ними есть различия. В частности, при преднамеренности руководитель занимается сокрытием средств. То есть фактически у компании деньги есть, но по документам они отсутствуют. Умышленное банкротство – это ситуация, при которой предприятие доводится до фактической несостоятельности. К примеру, руководство может заключать заведомо невыгодные контракты.

Фиктивное банкротство представляет собой ложное заявление о том, что компания несостоятельна. Определение дано в статье 197 УК РФ. Мотивация такого нарушения – умышленное введение кредиторов в заблуждение. Таким образом учредители добиваются рассрочки или изменения условий кредитования. Признаком нарушения является подача заявления с требованием признания банкротства в суд, когда фирма может оплатить свои задолженности.

Ответственность за правонарушения

Обнаружение нарушений при банкротстве влечет за собой наложение санкций. Наказание может быть разным. Все зависит от степени тяжести проступка.

Административная

Административная ответственность накладывается на основании статьи 14.13 КоАП РФ. Рассмотрим виды санкций:

Важно! Привлечение к ответственности предполагает, что вина лица доказана.

Уголовные санкции накладываются на основании 196-197 УК РФ. Рассмотрим их подробнее:

  • Сокрытие собственности, подделка документов. Или накладывается штраф размером до полумиллиона, или свобода лица ограничивается сроком до 2 лет. Альтернативные меры: принудительные работы сроком до 3 лет, арест до полугода.
  • Выплата долга одному кредитору в ущерб остальным. Наказанием будет или лишение свободы до года, или работы сроком до года, или арест до 4 месяцев.
  • Создание препятствий работе лица, ответственного за проведение финансовой несостоятельности. Санкции: работы до 480 часов, лишение свободы до 36 месяцев, исправительные работы до 24 месяцев, арест до 6 месяцев.
  • Умышленное банкротство. Санкции: штраф до полумиллиона, работы до 5 лет, лишение свободы до 6 лет вместе со штрафом до 200 000 рублей.

УО накладывается только в том случае, если совершен тяжкий проступок.

Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве: некоторые проблемные аспекты

Рубрика: Уголовное право и процесс

Дата публикации: 22.05.2019

Статья просмотрена: 24 раза

Библиографическое описание:

Макарова А. В. Уголовная ответственность за неправомерные действия при банкротстве: некоторые проблемные аспекты // Новый юридический вестник. — 2019. — №4. — С. 30-33. — URL https://moluch.ru/th/9/archive/133/4217/ (дата обращения: 10.09.2019).

Статья посвящена исследованию некоторых актуальных проблем правовой регламентации уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Автором подчеркивается важность ст. 195 УК РФ для защиты прав и законных интересов лиц, обеспечения стабильного развития гражданского оборота, поскольку она закрепляет санкцию за совершение деяний, влекущих уменьшение конкурсной массы должника и, как следствие, причинение крупного ущерба кредиторам юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина.

Ключевые слова: уголовная ответственность, УК РФ, неправомерные действия, банкротство, Закон о банкротстве.

Одним из правовых механизмов, призванных обеспечить развитие «здорового» гражданского оборота в условиях рыночной экономики, является институт несостоятельности (банкротства). Именно он позволяет нивелировать негативные последствия предпринимательской и иной экономической деятельности, выражающиеся, в частности, в неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по обязательствам.

В ходе банкротства антагонизм интересов должника и кредиторов увеличивается, что создает реальную угрозу нарушения как прав кредиторов и самого должника, так и порядка проведения той или иной процедуры, применяемой в деле о несостоятельности. В этой связи Уголовный кодекс РФ (далее — УК РФ) [2] еще в первоначальной редакции включал в себя институт уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, закрепленный в ст. 195 УК РФ. Анализ нормативных правовых актов позволяет прийти к выводу, что на протяжении всего периода существования названная статья неоднократно претерпевала изменения, во многом обусловленные динамичностью и нестабильностью законодательства о банкротстве, а также особенностями складывающейся правоприменительной практики.

Читайте так же:  Как оформить и получить материнский капитал!

На сегодняшний день ст. 195 УК РФ состоит из трех частей, соответствующих трем самостоятельным составам преступления, объединенным непосредственным объектом, которым, как представляется, выступают не просто имущественные интересы кредиторов, а общественные отношения, связанные с правомерным удовлетворением требований кредиторов в порядке, установленном законодательством о банкротстве, что обусловлено особенностями объективной стороны состава преступления, в частности специфической обстановкой. Так, в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 195 УК РФ предполагается, что совершение действий, указанных в диспозициях норм, влечет уголовную ответственность при наличии признаков банкротства [10, c. 568].

Исходя из взаимосвязанных положений ст. 3, 6 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) [3], по общему правилу, признаками банкротства организации являются: неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, при этом совокупность требований должна составлять не менее 300 000 руб. Иное предусмотрено, например, ст. 183.16 Закона о банкротстве для финансовых организаций, ст. 189.8 Закона о банкротстве для кредитных организаций, ст. 190 Закона о банкротстве — специальный признак банкротства стратегических предприятий (сумма требований не менее 1 млн. руб.) и т. д. Признаки банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей, определяются в ч. 2 ст. 213.3 указанного закона.

Помимо установления момента возникновения признаков банкротства, необходимо уделить внимание и вопросу: в течении какого промежутка времени они наличествуют?

В первоначальной редакции ст. 195 УК РФ речь шла о совершении указанных в диспозиции действий не при наличии признаков банкротства, а при банкротстве или предвидении банкротства. На основе анализа судебной практики можно прийти к выводу, что, редактирование формулировки закона не повлияло на момент изменения обстановки совершения преступления, так как формальные признаки банкротства возникнув до возбуждения производства по делу, сохраняются и после принятия арбитражным судом решения о признании лица банкротом и открытии конкурсного производства до внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП о ликвидации организации-должника или прекращении статуса индивидуального предпринимателя соответственно. Данный тезис находит подтверждение и в Методических рекомендациях ФССП России [4].

Объективная сторона применительно к ч. 3 ст. 195 УК РФ предполагает, что деяние (действия/бездействие) совершается при условии, если решением арбитражного суда функции руководителя организации возложены на арбитражного управляющего, или он утвержден для участия в деле о банкротстве гражданина. Таким образом, нельзя привлечь к уголовной ответственности, например, генерального директора в ходе процедуры наблюдения, если он в нарушение требований п. 3.2 ст. 64 Закона о банкротстве не предоставил временному управляющему перечень имущества, имущественных прав должника, так как согласно п. 1 указанной статьи ведение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями, установленными п. 2, 3 и 3.1 данной статьи. Тоже самое касается процедуры финансового оздоровления (ст. 82 Закона о банкротстве), если руководитель должника не был отстранен от должности в порядке ст. 69 Закона о банкротстве.

Состав неправомерных действий при банкротстве является материальным, согласно взаимосвязанным положениям ст. 195 УК РФ и примечанию к ст. 170.2 УК РФ требуется наличие крупного ущерба в размере 2 250 000 руб. В этой связи представляется важным вопрос об окончании преступления. Так, в одном из приговоров Северобайкальского городского суда Республики Бурятия указывалось, что состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ считается оконченным в момент подписания договоров цессии с одними кредиторами в ущерб другим кредиторам [6]. Как видится, подобный подход распространяется на консенсуальные сделки (договоры), но не на реальные, так как в этом случае сделка считается состоявшейся (договор заключенным) только после передачи имущества.

Интерес представляет также одно из дел, находившихся в производстве Ленинского районного суда г. Курска [7], в котором индивидуальный предприниматель, обвинялась в воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего, посредством перевода 8 млн. руб. со счета, открытого финансовым управляющим на ее имя с целью аккумулирования денежных средств, полученных после реализации имущества, на другой счет этой гражданки. Финансовый управляющий, узнав о переводе денежных средств, составляющих конкурсную массу, в нарушении требований Закона о банкротстве, инициировал блокировку счета. Суд квалифицировал деяние лица по ч. 3 ст. 195 УК РФ, то есть как оконченное преступление. Как представляется, это не совсем верно, так как финансовый управляющий имел возможность контролировать подобного рода операции, что в данном случае исключает причинение ущерба кредиторам, следовательно гражданке необходимо инкриминировать ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 195 УК РФ.

Необходимость правильного определения окончания неправомерных действий при банкротстве обусловлена еще тем, что преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, следовательно, срок давности привлечения к уголовной ответственности согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ составляет два года, учитывая, что процедура банкротства организации может длиться несколько лет, достаточно высока доля вероятности, что уголовное дело будет прекращено по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, как это было в одном из дел, рассматриваемых Ленинским районным судом г. Владивостока [5].

Немаловажным аспектом является определение потерпевшего при совершении преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ. Как показывает анализ материалов судебной практики единого подхода к решению данного вопроса у правоприменителей не сложилось, что подчеркивалось в справке Кемеровского областного суда [9]. Несмотря на то, что в диспозиции ст. 195 УК РФ речь идет о причинении крупного ущерба кредиторам, в ряде случаев суды признают потерпевшими не только их, но и само юридическое лицо [8] подчеркивая, что руководитель действовал вопреки интересам организации. Это представляется обоснованным, поскольку организация является самостоятельным субъектом гражданского оборота (ст. 48 Гражданского кодекса РФ [1]), следовательно, в ходе неправомерных действий при банкротстве ущерб, в первую очередь, причиняется организации за счет уменьшения активов, как было в вышеприведенном деле Приокского районного суда г. Нижний Новгород, когда гражданин, являясь единственным учредителем организации и одновременно единоличным исполнительным органом, помимо прочего снял с регистрационного учета транспортное средство, произведя тем самым, незаконное отчуждение имущества, принадлежащего предприятию.

Читайте так же:  Какие льготы положены детям войны 1941–1945 гг. в россии

Помимо рассмотренных выше особенностей правового регулирования и правоприменительной практики уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ, необходимо уделить внимание субъекту неправомерных действий при банкротстве, который является специальным [10, c. 568–569]:

− представители органов управления организации, руководитель должника (лица, непосредственно влияющие на формирование и изъявление воли юридического лица, уполномоченные совершать сделки от его имени).

Подводя итог выше сказанному, необходимо отметить, что ст. 195 УК РФ имеет важное значение в современном правовом регулировании, учитывая возрастающую популярность института банкротства, поскольку закрепляет санкцию за совершение деяний, влекущих уменьшение конкурсной массы должника и, как следствие, причинение крупного ущерба кредиторам юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина. Законодатель, ограничивая принцип свободы договора и свободу осуществления экономической деятельности, стремится стимулировать субъектов правоотношений действовать правомерно и добросовестно при возникновении признаков банкротства, создать механизм, гарантирующий порядок проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также преследует цель защиты имущественных прав кредиторов, поскольку защита собственности является одной из основополагающих задач УК РФ. Однако абстрактность формулировок, несовершенство юридической техники и отсутствие единообразной правоприменительной практики по некоторым вопросам создают значительные трудности для применения ст. 195 УК РФ.

Уголовная и административная ответственность при банкротстве физических лиц

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).


Уголовная и административная ответственность при банкротстве физлица.

Банкротство физических лиц интересует все большее количество людей, однако следует помнить, что при проведении процедуры человек может нарушить закон, что повлечет за собой ответственность. Последствия могут быть самые разные – от отказа в списании долгов, до реального тюремного срока.
Поэтому, когда вы обращаетесь в юридическую фирму или к финансовому управляющему, и вам сходу предлагают явно незаконные действия – к примеру, скрыть имущество, или «нарисовать» вам фиктивный долг банкротства, то определенно стоит задуматься – не навлечет ли на вас это еще большие неприятности, о которых — ниже.

Какая ответственность бывает при банкротстве физического лица?

Закон выделяет три вида ответственности – гражданская, административная и уголовная ответственность. Стоить отметить, что не только должники привлекаются к ответственности, как может показаться с первого взгляда, к ней могут быть привлечены финансовые управляющие и кредитные организации. Мы расскажем об уголовной и административной ответственности.

Какими законами установлено наказание?

Санкции за нарушение законодательства о банкротстве содержатся в различных федеральных законах, Это, в первую очередь, сам Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Уголовный кодекс РФ, Административный кодекс РФ.

Уголовная ответственность при банкротстве

УК РФ содержит три статьи, устанавливающие санкции за нарушение законодательства о банкротстве, все они содержатся в разделе преступлений в сфере экономической деятельности.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
Содержат три состава преступления небольшой тяжести. Гражданин может быть осужден в случае если:

— Скрыл имущество при банкротстве (ч.1 ст. 195 УК РФ).
Как пример – у человека имеется банковский счет, на котором находится крупная сумма денег. Подавая заявление о банкротстве, он не сообщает об этом суду и финансовому управляющему, но в ходу процедуры этот факт выясняется. Если будет доказано, что он сделал это умышленно – то его ждет наказание вплоть до лишения свободы.

-Заплатил одному кредитору всю сумму долга, не заплатив при этом другим(ч.2 ст. 195 УК РФ).
Тут все понятно – к примеру, у гражданина долги перед несколькими кредиторами, и он, вместо того чтобы рассчитываться с ними пропорционально – платит только одному кредитору, а другие остаются ни с чем. Это статья так же предусматривает лишение свободы до 1-го года.

-Препятствовал деятельности финансового управляющего (ч.3 ст. 195 УК РФ),
Очень часто в ходе процедуры финансовый управляющий запрашивает у должника какие-либо сведения или документы. И если гражданин, обладая этими сведениями, сознательно не передает их управляющему, то тут он тоже нарушает закон. Самое суровое наказание – лишение свободы до 1 года, с штрафом в 80 тыс. рублей.

Привлечение должника к ответственности по данным статьям возможно только в случае причинения крупного ущерб кредиторам, а это более 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
По этой статье можно привлечь гражданина в случае если он сознательно совершил какие-либо действия, которые довели его до банкротства, или наоборот что-то не сделал. Например, у него была возможность вступить в наследство, получить имущество и рассчитаться с кредиторами, а он этого не сделал. Или, более частый случай – перед ним имелась дебиторская задолженность граждан или организаций, и вместо того, чтобы обратиться в суд и взыскать ее, пропустил сроки, а впоследствии обратился с заявлением о банкротстве.

За это преступление наказания суровое – до 6-ти лет лишения свободы, и это логично, так как оно является тяжким.

Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).
Тут состав преступления возникает в том случае, если гражданин обратился в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, заведомо зная, что он может расплатиться кредиторами. Здесь также действует требование о возникновении крупного ущерба, в результате такого объявления. Если объявление было сделано во внесудебном порядке, то состава преступления не имеется. Данное преступление носит так же носит тяжкий характер. Санкция – лишение свободы на срок не более 6-ти лет.

[3]

Административная ответственность при банкротстве

Читайте так же:  Как научиться экономить деньги и копить

Именно на кодексе об административных правонарушений нет смысла останавливаться подробнее, так как КоАП содержит две статьи, а именно — статья 14.12. и 14.13 применяемые при банкротстве, а составы правонарушений такие же, как в УК РФ. Разница лишь в последствиях совершения неправомерных действий. В преступлениях обязательным последствием являлся крупный ущерб, если же подобного ущерба нет, то речь будет идти об административных правонарушениях. Ну и конечно, наказания в КоаПе намного мягче, человек может отделаться лишь неольшим штрафом.

Были ли случаи реального привлечения к уголовной ответственности?

С 2015 года, т.е. с начала действия закона о банкротстве, приговоров в отношении граждан за преднамеренно или фиктивное банкротство еще не было. По нашему мнение это связано с тем, что закон действует еще непродолжительное время и практика привлечения у уголовной и административной ответственности еще не сформировалась. Однако, это вовсе не значит, что закон можно и нужно нарушать. Наоборот, чтобы не совершить преступление при банкротстве, необходимо очень тщательно подходить ко всем этапам процедуры и доверять ее ведение профессионалам.

Юридическое агентство «БашЮрЗащита»
Моб. тел.: +7(927)236-98-31
г.Уфа, ул.Шафиева, дом 44, (бизнес-центр «Сфера»), офис №202

Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение

В ходе применения к должнику процедуры банкротства лица, участвующие в ней, могут преднамеренно или случайно нарушить закон. Но так как неправомерные действия при банкротстве направлены на получение личной выгоды или на сокрытие имущества, подлежащего реализации, то они в любом случае представляют собой преступление в сфере экономической деятельности, и за такой проступок в ряде случаев предусмотрена административная ответственность.

Понятие и признаки

Уголовный кодекс понимает под неправомерными действиями при банкротстве действия должника, направленные на воспрепятствование удовлетворению требований кредиторов или на непропорциональное их удовлетворение.

Признаки незаконной деятельности при банкротстве могут проявляться в:

  • попытках спрятать имущество, подлежащее включению в конкурсную массу или реализации;
  • передаче такого имущества каким-либо третьим лицам;
  • внесении недостоверных сведений в бухгалтерскую отчетность организации;
  • удовлетворении требований одного из кредиторов руководителем организации в обход арбитражного управляющего в ущерб другим кредиторам;
  • проявившемся в различных формах воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего.

Объектом неправомерных действий при банкротстве является:

  • имущество должника;
  • деятельность уполномоченных лиц.

Ответственность

За противоправные действия при банкротстве законодательством предусмотрена ответственность. Она установлена статьей 14.13 КоАП РФ. Наказываются, в основном, должники: юридические лица, граждане, а также индивидуальные предприниматели. Однако также и кредитор может быть привлечен к административной ответственности.

Существует и уголовная ответственность за совершение такого проступка. Он превращается в уголовно-наказуемое деяние, если повлек крупный ущерб (его размер должен составлять свыше 2 000 000 рублей). Устанавливает ответственность за незаконные действия в ходе банкротства статья 195 УК РФ. Она имеет три части, которые предусматривают наказание за различные действия виновных лиц и образуют различный состав преступления.

Эти преступления считаются оконченными с момента совершения действий, описанных в соответствующих нормах права (например, сокрытия имущества). Обязательным признаком состава преступления является прямой умысел лица, совершающего его. В случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК РФ умысел может быть также косвенным.

Предусмотрены по статье 195 и более мягкие виды наказания: штраф, ограничение свободы, принудительные работы. Наказание избирается по усмотрению суда с учетом обстоятельств, которые характеризуют личность обвиняемого.

Следует отличать преступление, предусмотренное статьей 195, от действий, описанных в статье 196 (преднамеренное банкротство). Первые совершаются уже после того, как арбитражный суд вынес определение о применении к должнику одной из процедур банкротства. А вторые – до этого и как раз направлены на вынесение такого определения.

Чаще всего преступление совершается должником. Кроме того, большинство представителей юридической науки называют именно его субъектом этого преступления. Однако неправомерные действия при банкротстве могут быть предприняты также кредиторами и иными заинтересованными лицами.

Судебная практика

В большинстве случаев преступления в ходе реализации процедур банкротства совершают граждане, характеризующиеся с положительной стороны и ранее не судимые. Это влияет на вынесенный приговор. Поэтому чаще всего назначают условное лишение свободы или вовсе обходятся без него, ограничиваясь более мягкими наказаниями. При этом причиненный ущерб, как правило, взыскивается пострадавшими лицами путем подачи гражданского иска к виновному.

Нередки и случаи прекращения судами дел о неправомерных действиях при банкротстве. Вызвано это тем, что в настоящее время у органов правопорядка очень маленький опыт раскрытия и расследования таких преступлений. Это приводит ко множеству ошибок при формировании уголовного дела и направлении его в суд. Это, в свою очередь, ведет к возврату дела на доследование прокурором или судьей. В ходе него нередко истекает срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Есть и случаи, когда неправильно описано событие преступления, неверно квалифицированы действия виновного. Все это тоже может привести к прекращению уголовного дела. Если его будет сопровождать грамотный, квалифицированный адвокат, шансы на то, что обвинительный приговор не будет вынесен, сильно возрастают.

В ходе банкротства должник всегда желает выйти из неблагоприятной ситуации, сохранив хотя бы часть своего имущества. Это касается не только граждан и предпринимателей, но и коммерческих организаций. Кроме того, многих процедура банкротства просто ввергает в отчаяние, подавляет психологически, что неудивительно: они теряют почти все, что имели. Зачастую это приводит к противоправным действиям со стороны банкрота. Однако не следует давать волю эмоциям. Ведь за попытки скрыть имущество или препятствовать деятельности арбитражного управляющего предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Уважаемые читатели! Если вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам кредитов, долгов и банкротства, рекомендуем сразу обратиться к нашим квалифицированным практикующим юристам:

Москва и область: +7 (499) 110-71-84

Санкт-Петербург и область: +7 (812) 407-15-68

Уважаемые читатели! Если вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам кредитов, долгов и банкротства, рекомендуем сразу обратиться к нашим квалифицированным практикующим юристам:

Москва и область: +7 (499) 110-71-84

Санкт-Петербург и область: +7 (812) 407-15-68

Читайте так же:  Как завести электронный кошелек в разных платежных системах

Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение

Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение

Указанием сроков их проведения, прав и обязательств лиц, участвующих в деле, правовых последствий введения процедур, порядка введения и окончания.………………………………………………………………………..3

При рассмотрении дела о банкротстве гр-н а, в том числе личного бизнесмена, используются реструктуризация долгов гр-н а, реализация имущества (активов) гр-н а, мировое соглашение.

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

Как и по 1 группе, тут нет квалифицирующих признаков, и должно быть пришествие последствий. Как было сказано выше, в части 3 ст. 195 УК РФ, предусматривающей уголовное наказание за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо администрации кредитной предприятия , время от времени рассматривают 3 группу состава злодеяний.

Ст. 195 УК РФ в действующей редакции приводит исчерпающий список уголовно преследуемых нарушений, и этот список не подлежит расширительному истолкованию. С утверждением действующей редакции данной статьи возросло и количество уголовных дел по банкротству.

Виды банкротства и ответственность за их совершение

  1. Деяние, выраженное в виде бездействия либо деяния.
  2. Причинная связь меж последствием и деянием.
  3. Последствия в форме большого вреда.
  • Передача имущества (активов) другим лицам;
  • Подделка бухгалтерских документов, сокрытие и ликвидирование иных бумаг с данными о работе компании;
  • Попытка утаить движимое имущество либо недвижимость, сведения о его местонахождении, об обязанностях и правах на него;
  • Рвение убить имущество.

Нности банкротства отдельных видов субъектов

Под фиктивным банкротством понимается заранее неверное объявление управляющим юридического лица либо личным бизнесменом о несостоятельности, в том числе воззвание этих лиц в арбитражный трибунал о признании должника несостоятельным (банкротом) при наличии у него способности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

1) личные предприниматели, которые не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с воплощением ими предпринимательской деятельности (ст. 25),

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

Аудитор занимается выявлением этих признаков. Тяжесть деяния устанавливает трибунал.

  • Активы выведены на счета дочерних субъектов.
  • На счете банкрота специально появляется недостаток средств.

Неправомерные действия в — процессе банкротства и — ответственность за — их — совершение

19. УК РФ, не было. Все же следователь в ублажении ходатайства отказал. Постановление следователя об отказе в ублажении ходатайства в этом случае следует признать обоснованным. В ст.

2. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2002 № 195-ФЗ// «Российская газета», N 256, 31.12.2001.

Состав и ответственность за неправомерные действия в процессе банкротства

Уголовное преследование начинается в отношении контролирующего лица, чьи поступки привели к большому вреду. Под этим, согласно ст. 170.2 УК, понимают прямые убытки выше 2 млн 250 тыс. Р.

Общее условие для отнесения действий к неправомерным при банкротстве по УК и КоАП РФ — совершение их в период наличия признаков несостоятельности. Такими, согласно ст.Ст. 3, 6, 9 ФЗ № 127, для ЮЛ числятся просрочка по выполнению валютных обязанностей в течение минимум 3 месяцев, совокупный долг от 300 тыс. Р. , неплатежеспособность и дефицитность имущества (активов) . Для личных лиц при тех же критериях сумма задолженности увеличена до полумиллиона р. .

[1]

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

При всем этом одним из основных критериев отнесения данного нарушения к статье 195 УК РФ является наличие у конторы реальных признаков банкротства.

Виноватое лицо может не иметь вообщем никакой выг.Ы от собственных действий, но данное событие не является смягчающим.

Ответственность за преднамеренное банкротство

При всем этом согласно закону, в деле о банкротстве гр-н а участвует финансовый управляющий, в обязанности которого заходит выявление в действиях гр-н а признаков намеренного и фиктивного.

Основная / Прокурор объясняет / Ответственность за фиктивное и намеренное банкротство гр-н а

Неправомерные действия при банкротстве (ст

Бухгалтерские документы (материалы) — первичные учетные документы (материалы), регистры бухгалтерского учета

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

, финансовая отчетность (баланс, отчет).

Имущество — совокупа вещей, которые находятся в принадлежности личного бизнесмена, юридического лица (включая средства и ценные бумаги).

Похожие статьи

Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение Ответственность за неправомерные действия при банкротстве Виды…

Статья 195 Ответственность за неправомерные действия при банкротстве Неправомерные действия при банкротстве Как определить неправомерность…

Статья 195 Ответственность за неправомерные действия при банкротстве К неправомерным действиям при банкротстве относятся Неправомерные действия…

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

Источники


  1. Катрич, С. В. Юридическое пятикнижие российского бизнеса. Правовые основы предпринимательства / С.В. Катрич. — М.: Дело, 2012. — 528 c.

  2. Новое в судебном законодательстве Российской Федерации. — М.: Омега-Л, 2017. — 128 c.

  3. Торвальд, Ю. Век криминалистики; М.: Прогресс, 2011. — 325 c.
Состав и ответственность за неправомерные действия в процессе банкротства
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here